· 토스뱅크 AML Monitoring Team은 Legal & Compliance Division에 소속되어 의심거래보고(STR) 업무를 수행하고 있어요. · 토스뱅크 자금세탁방지 조직은 의심거래보고를 담당하는 AML Monitoring Team과 자금세탁방지 기획 및 운영을 담당하는 AML Team으로 나눠져 있지만, 두 팀은 토스뱅크가 자금세탁방지 관련 규제를 충실히 이행하고 토스뱅크와 고객을 보호하기 위해 유기적으로 협력해요. · AML Monitoring Team은 AML Monitoring Manager와 AML Monitoring Specialist로 이루어져 있고, 다양한 금융기관 재직 경력을 통해 금융거래에 대한 높은 이해도가 있으신 분들로 이루어져 있어요. · AML Monitoring Team은 반복적이고 단순한 절차는 최대한 자동화하고, 자금세탁 위험이 큰 거래 검토나 은행의 사업 확장에 따른 새로운 자금세탁 의심 유형 발굴에 집중하려고 노력해요.

· AML Monitoring Specialist의 STR alert 검토 및 보고서 작성 결과물을 사후 검토해요. KoFIU 전송 및 사후관리 업무를 담당해요. · 다양한 테마점검 모니터링 활동을 기획하고 이행해요. · 신규 입사 AML Monitoring Specialist의 온보딩 교육을 담당해요. · STR 룰 별 처리 기준 정립 및 보고서 작성 절차 전반을 리드해요. · STR 보고와 관련된 감독기관 요청 자료 제출 및 내/외부 감사 대응을 담당해요. · STR 보고와 관련된 전산 개선 요건 정의와 테스트를 수행해요. · AI(ML/LLM) 기술 기반 STR 보고 업무 고도화 방향성에 맞는 세부 이행 계획을 수립하고 유관부서와 협업하여 실행에 옮겨요.

· 금융권에서 5년 이상 근무하셨고, 그중 STR 업무를 3년 이상 경험하신 분이 필요해요. · STR 보고 프로세스 전반(검토, 보고, 사후관리 등)에 대한 깊은 이해와 실무 경험이 필요해요. · 국내 자금세탁방지 규정 및 비대면 채널에 대한 이해를 바탕으로 한 실무 문제 해결 능력이 필요해요. · 다양한 유관부서와의 협업을 위해 우수한 커뮤니케이션 스킬이 필요해요.

· AI 기반의 STR 보고서 작성 프로세스 개선이나 시스템 고도화 프로젝트를 주도해본 경험이 있다면 더 좋아요. · 법인·해외송금·가상자산 거래 중 한 영역 이상에 대한 이해도가 있다면 더 좋아요.

서류접수 > 직무 인터뷰 > 문화적합성 인터뷰 > 레퍼런스 체크 > 처우협의 > 최종합격 및 입사 담당했던 자금세탁방지 업무를 나열하는 것보다는 업무별 본인의 역할과 책임 범위, 수행 기간을 구체적으로 기술해주세요. 전산 개발 요건 정의와 실행을 주도적으로 진행해본 경험 혹은 회사의 자금세탁방지 체계 고도화 프로젝트에 참여한 사례가 있다면 프로젝트의 목적과 담당했던 업무, 수행 기간을 구체적으로 기술해주세요. 주요 업무 및 역량을 이력서 상단에 4~5항목으로 요약하여 기술해주시면 도움이 돼요.

이력서 및 제출 서류에 허위 사실이 발견되거나 근무 이력 중 징계사항이 확인될 경우, 채용이 취소될 수 있어요. 토스뱅크 취업규칙 제8조(채용결격)에 따라 결격사유 해당자는 채용이 취소될 수 있어요. 장애인 및 국가보훈대상자는 지원 시 관련법에 따라 우대하고 있어요.