회사의 해외송금, PG, 선불 등 주요 금융서비스 전반의 AML/CFT 업무를 함께 고도화해 나갈 담당자를 찾고 있습니다. 기존 AML 업무를 안정적으로 운영하는 것과 동시, 고객확인(KYC), 의심거래보고(STR), 거래모니터링, 위험평가(RBA) 등 주요 업무 프로세스를 점검하고 개선하는 역할을 담당합니다. 또한 AML 정책과 실제 업무가 시스템에 효과적으로 반영될 수 있도록 개발부서와 협업하며, 회사의 AML 업무 관리체계를 한 단계씩 발전시켜 나가는 역할을 기대하고 있습니다.

1. AML/CFT 정책 및 KYC 업무 고도화 - 해외송금, PG, 선불 등 서비스별 AML/CFT 정책 및 업무 프로세스를 관리·개선합니다. - 고객위험평가, 고객재확인, 고위험고객 관리 등 KYC 관련 기준과 업무를 정비합니다. - 고객확인 업무에 대한 품질점검(QA)을 수행하고 개선사항을 관리합니다. 2. STR 및 거래모니터링 개선 - 기존 Monitoring Rule의 탐지 결과와 효과성을 점검하고 필요한 개선사항을 도출합니다. - 실제 의심거래 사례 및 사업 특성을 반영하여 신규 Rule 및 Scenario를 검토·개선합니다. - STR 검토 및 보고 프로세스의 일관성과 품질을 관리합니다. 3. AML 시스템 구축 및 고도화 - KYC, WLF, STR, 거래모니터링 등 AML 시스템의 개선과제를 도출합니다. - AML 정책 및 업무 프로세스가 시스템에 반영될 수 있도록 업무 요건을 정리합니다. - 시스템 운영 과정에서 발생하는 이슈를 점검하고 지속적인 개선을 지원합니다. 4. RBA 및 Compliance 업무 - 전사 자금세탁위험평가(RBA)를 수행하고 주요 위험요인 및 개선과제를 관리합니다. - AML 관련 내부규정, 업무매뉴얼 및 정기 교육을 관리합니다. - KoFIU, 금융감독원 등 유관기관의 검사·보고 및 자료요청에 대응합니다. - 금융회사 및 해외 파트너사의 Compliance Due Diligence에 대응합니다.

- 금융회사, 핀테크 등에서 AML/CFT 관련 경력 5년 이상을 보유하신 분 - KYC, STR, 거래모니터링, RBA 등 AML 주요 업무에 대한 이해와 경험이 있으신 분 - 자금세탁방지 관련 법령 및 규제에 대한 이해가 있으신 분 - 유관부서와 원활하게 협업하고 업무를 체계적으로 정리할 수 있는 분 - 맡은 업무의 문제점을 발견하고 개선해 나가는 데 관심이 있으신 분

- 소액해외송금, PG, 선불 등 지급결제 분야 AML 업무 경험 - AML 시스템 구축 또는 개선 프로젝트 참여 경험 - Monitoring Rule 또는 STR Scenario 개선 경험 - 감독기관 검사·보고 또는 Compliance Due Diligence 대응 경험 - ACAMS, KCAMS, TPAC 등 관련 자격증 보유 - 업무상 영어 커뮤니케이션이 가능한 분

[모인으로의 합류 여정] • 서류검토 ＞ 1차 인터뷰 ＞ 2차 인터뷰 ＞평판 조회 ＞ 오퍼 협의 ＞ 최종합격 및 입사 • 전형 절차는 일정 및 상황에 따라 변동 운영될 수 있어요. • 모인은 3개월의 시용기간 후 정규직으로 전환하고 있어요. ※ 직원알기제도(KYE) 시행 안내 모인은 신규 임·직원이 입사하기 이전에 직원알기제도(KYE: Know Your Employee)를 수행하고 있습니다. ‘직원알기제도(이하 KYE)’란 자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지에 관한 업무규정(금융정보분석원 고시)에 따라 자금세탁행위 등에 임·직원이 이용되지 않도록, 회사가 임·직원을 채용하는 때에 그 신원사항 등을 확인하고 심사하는 것을 말합니다. KYE 수행 중에 자금세탁 등의 위험이 높은 것으로 판단될 경우, 입사 진행이 어려울 수 있음을 안내 드립니다.

- 선정릉역 1번 출구 도보 5분 거리의 오피스 - 시차출퇴근 제도에 따른 유연한 근무 환경(오전 8시 ~ 10시 출근) - 오피스 근무 시, 점심 식대 제공 - 부득이한 야근 시, 저녁 식대 제공 - 커피, 간식 무제한 제공 - 성장지원금 연간 100만원 지원 - 결혼기념일 혹은 생일 주간 스페셜 반차 제공 - 건강검진 지원 및 공가 부여(해당년도 검진 대상자) - 임직원 주거 안정 대출 지원 - 장기근속에 따른 보상 제공 - 청년 중소기업 취업자 소득세 감면 가능